Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 23 декабря 2022 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, корп. 20, эт./пом. 2/124.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146039,03 (91,1068%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146039,03 (91,1068%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146039,03 (91,1068%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146039,03 (91,1068%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. О принятии решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
"ЗА"- 146033,03 голоса (99,9959%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 6 голосов
По вопросу повестки дня № 2:
"ЗА"- 146033,03 голоса (99,9959%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 6 голосов
По вопросу повестки дня № 3:
"ЗА"- 146033,03 голоса (99,9959%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 6 голосов
По вопросу повестки дня № 4:
"ЗА"- 146033,03 голоса (99,9753%);
"Против"- 6 голосов (0,0041%);
"Воздержался"- 24 голоса (0,0164%);
"Недействительных" – 6 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным
вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 6).
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества.
По вопросу повестки дня № 3:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 4:
Принять решение о передаче с 09.01.2023 полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Раменский приборостроительный завод» управляющей организации - акционерному обществу «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (ОГРН 1025005118830) сроком на 5 лет.
2.7. Вид ценных бумаг, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решение о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А; дата регистрации: 06.08.2013г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 58 от 26.12.2022.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.П. Дроздов
3.2. Дата 26.12.2022г.